大额和可疑资金交易监测分析实务 👈点击保存
🔥作者：欧阳卫民
🔥出版社：法律出版社
🔥相关介绍：
本书由中国反洗钱监测分析中心主编欧阳卫民领衔编写，凝聚了我国金融情报机构在大额和可疑资金交易监测领域的阶段性成果与实践经验。内容涵盖业务规程、数据标准、分析方法及制度模式，既是对反洗钱监测工作规律的系统总结，也为金融机构及相关从业人员提供了可操作的指导依据。书中内容源于真实监测实践，并服务于全国性培训需求，具有较强的实务性与权威性。适合反洗钱领域从业者、金融机构合规人员及监管研究者阅读参考。
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