references/routing.md
1.7 KB边界与路由
正触发
需要对内发出持有或禁毁通知以固定证据。
负触发
| 主要目标 | 路由 |
|---|---|
| 是否调查尚未判断 | 评估是否启动内部调查 |
| 只要案卷不要通知 | 建立内部调查证据案卷 |
| 向机关披露 | 准备主动披露或自查报告 |
| 内部账户止付或资金保全 | 评估内部账户冻结与资金保全（P1，未安装则 unavailable） |
| 指导删除或藏匿 | 安全停止，不转介方法 |
专项整案转出
| 信号 | 转出 |
|---|---|
| 侦查、审查起诉、审判、取保、阅卷、辩护、刑事控告、自首材料 | 刑事领域 |
| 劳动合同、工资工时、解除劳动合同、工伤、职场性骚扰或日常违纪处分决定 | 劳动领域 |
| 个人信息合法性、影响评估、数据出境、等保、网安事件专项体系 | 数据隐私领域 |
| 垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中申报、不正当竞争专项评估 | 竞争法领域 |
| 税务处理、稽查实体 | 税务领域 |
| 银行保险机构行业合规办法主轴 | 金融领域 |
| 药品购销回扣行业细则主轴 | 医疗医药领域 |
| 出口管制、制裁名单 | 涉外领域 |
| 尚未进入合规机制，只要改交易合同或出稿 | 审查起草领域（本窗搁置，只说明不实施） |
综合合规主轴可留本任务；专项只作为背景时在缺口标明，不把专项规则写入本任务结论。
易混
IT 口头说“已经备份”不是持有通知。要对监管交材料走披露或检查应对。停付公司应付款或评估冻结账户不是禁毁通知，不得把扣薪或划卡写进持有通知。