references/method.md
2.0 KB调查报告方法
判断只用 现有依据支持、现有依据不支持、依据不足，无法形成结论。 不得输出罪名成立、必然开除或必然行政处罚。search_law 返回已失效《合同法》《民法通则》《民法总则》或其解释时记为噪声，不得写入 L#。MCP 将 2025 修订《反不正当竞争法》标为尚未施行但公布施行日为 2025-10-15 的，以施行日为准并记录冲突。
节点 0
| 信号 | 转出 |
|---|---|
| 侦查、审查起诉、审判、取保、阅卷、辩护、刑事控告、自首材料 | 刑事领域 |
| 劳动合同、工资工时、解除劳动合同、工伤、职场性骚扰或日常违纪处分决定 | 劳动领域 |
| 个人信息合法性、影响评估、数据出境、等保、网安事件专项体系 | 数据隐私领域 |
| 垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中申报、不正当竞争专项评估 | 竞争法领域 |
| 税务处理、稽查实体 | 税务领域 |
| 银行保险机构行业合规办法主轴 | 金融领域 |
| 药品购销回扣行业细则主轴 | 医疗医药领域 |
| 出口管制、制裁名单 | 涉外领域 |
| 尚未进入合规机制，只要改交易合同或出稿 | 审查起草领域（本窗搁置，只说明不实施） |
节点 1 闭合
范围外线索另立 INV-2，不塞进本报告结论。回避未处理：事实认定可列材料，但“可依赖的调查结论”字段停止。
节点 2 认定
每项 F#：事实命题、来源、反证、判断。商业贿赂须分别讨论给予/收受、财物或其他手段、交易机会或竞争优势、入账。缺一项则该效果 依据不足，无法形成结论。
节点 3 接口
- 内部纪律：只列是否达到制度规定的调查事实门槛，处分决定转劳动或内部追责部门。
- 民事：转测算/追偿。
- 监管：转披露或检查应对。
- 刑事/监察：只写移送红旗，不写控告状。国资第 42 号令第二十四条移交规则须核验主体是否适用。