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3.6 KB董事会决议方法
本文件是可执行判断节点，不是栏目说明书。每个会改变请求、论坛、期限、金额或文书状态的节点，必须回链来源编号、规则核验状态、最强反方和停止条件。
判断只用 现有依据支持、现有依据不支持、依据不足，无法形成结论。不得输出胜诉率、必然无效、必然失权、必然解散或唯一必得总额。
search_law 返回已失效《合同法》、1993／2004／2013／2018《公司法》或仍引用旧第二十二条、第三十三条、第七十一条且未核验对应关系的司法解释时，记为噪声，不得写入 L#。MCP 效力字段与有权机关公布的施行日冲突时，以施行日为准并记录冲突；无法独立核验施行日则该规则字段停止。
节点 0 专项分流
先于实体判断。命中任一项则整案转出，本任务只交付分流理由和最小交接，不填十节实体结论。
| 信号 | 转出 |
|---|---|
| 以股权或资产收购、投资交割、尽调闭环为主要目标 | 投资并购领域 |
| 婚姻、离婚、继承中的股权归属与分割 | 婚家领域 |
| 高管劳动合同、解除、竞业劳动后果、员工激励的劳动身份 | 劳动领域 |
| 企业级舞弊调查、反商业贿赂、综合合规体系 | 企业合规领域 |
| 破产申请、重整计划、破产债权申报与分配 | 破产领域 |
| 尚未形成公司组织或股东关系目标，只要改一般交易合同或出稿 | 审查起草领域（本窗搁置，只说明不实施） |
| 合伙企业、个人独资的入伙退伙 | 非公司主体，不在本领域 |
| 上市公司发行、持续信息披露或证券监管主轴 | 证券监管／投资并购，本领域只保留公司机关接口 |
混合信号：公司组织或股东关系主轴可留本任务；专项只作为背景时在缺口标明，不把专项规则硬套进本领域结论。
Q# 矩阵
固定列：编号｜关系假设｜提出方｜相对方｜法律效果｜成立条件｜支持事实｜不利事实｜控制方｜最强反方｜主备位｜判断｜待核。
分列召集、定足数、回避、职权范围、一名董事书面决定。禁止把股东会事项写成董事会已决。
节点 1 职权
- 对照第五十九条股东会职权与第六十八条董事会职权。修改章程、增减资、合并分立解散、变更形式：董事会草稿关闭。
- 催缴核查、失权通知：董事会职权，须核验第五十一条、第五十二条。
- 事项属于关联交易重大评估：实体判断转
lawyeah-equity-assess-related-party-transaction，本任务只出回避后的决议框架。
节点 2 召集
- 董事会会议召集主持按章程和现行法核验。通知期章程未定且法无强制时，标约定缺口，不编造“一律三日”。
- 出席人数或表决权低于定足数：不得写已通过。
- 不设董事会的一名董事：行使董事会职权，决定应书面，不得伪造“董事会会议”。
节点 3 回避
- 董事与决议事项有关联关系的，应当回避表决，须核验关联交易条款。
- 回避后不足定足数：提交股东会，本任务不硬过。
- 应回避而未回避：标程序瑕疵，效力转决议效力原子。
节点 4 草稿
决议写时间地点、出席缺席、议案、同意反对弃权、回避记录。状态 草案。用户要求补签名：整体停止。
节点 5 对外
法定代表人或经理越权代表公司：善意相对人保护须核验现行外观规则，本任务只提示，不写合同有效或无效终局。