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制度设计方法

范围矩阵

逐行记录制定主体、实际用人单位、地点、人员类别、治理事项、业务流程、法域、计划生效日、排除项、来源和缺口。集团政策按每个用人单位重新核对主体权限、职工参与、公示和版本，不用一个集团行替代。

条款单元

每条制度使用固定单元：

1. 目的及合法管理需求；
2. 适用主体与对象；
3. 可观察的触发事实和定义；
4. 应为或禁止行为；
5. 合法证据和控制方；
6. 调查、告知、陈述申辩、回避和决定权限；
7. 分级后果、比例因素和例外；
8. 复核、申诉和纠正；
9. 与合同、集体合同和其他制度的冲突处理；
10. 来源、版本和停止字段。

不使用无限裁量、追溯适用、罚款式扣薪、法定权利放弃或“任何违反均解除”。管理者对事实、严重性和同类一致性仍须个案判断。

文件一致性

以事项为行，以劳动合同、集体合同、offer、现行制度、拟制度、专项政策和实际流程为列，记录原文定位、适用对象、时点、冲突、有权确认人和当前处理。冲突未关闭时停止对应条款，不静默选择对单位最有利的版本。

民主程序状态机

1. draft：草案和适用范围锁定；
2. 组织职代会或全体职工讨论并提出方案和意见，证据闭合后进入 consulted；
3. 与工会或具有可证明代表性的职工代表平等协商，保存往返意见；
4. 根据意见形成 revised，建立采纳、部分采纳、不采纳和待核验表；
5. 单位有权主体真实定稿后进入 approved-by-employer；
6. 对全部适用人员公布或告知并能证明版本及覆盖后，按人员进入 published；
7. 签收、培训或访问证据对应个人时进入 acknowledged，但不替代合法内容和前序程序；
8. 新版本取代旧版后，旧版标 superseded；关键环节缺口标 blocked。

这些状态不得跳级。邮件发出、会议通知、工会主席签字或签收表单单独存在，都不自动证明完整阶段。

公示与覆盖

每个适用人员或同质群体记录：员工标识、用人单位、地点、语言／无障碍需求、V#、渠道、可访问起止、培训、签收或访问 E#、缺口和补正动作。渠道应与人员实际可达性匹配；离职人员、无邮箱门店、远程员工和新入职人员不能被总部渠道概括覆盖。

版本与执行

每个 V# 保存正文哈希、附件索引哈希、批准材料、发布材料、培训材料、取代关系和真实日期。制度生效后的系统设置和管理实践应与正文一致；抽样发现偏差时记录整改，不把纸面条款冒充实际执行。行为适用哪个版本按真实发生日和覆盖证据判断。