来源：山东高法
发布日期：2025年09月01日
鲁法案例【2025】436
（图源网络 侵删）
随着互联网技术的快速迭代和电子商务的深入普及，虚拟经济发展势头迅猛。泰达币（USDT），简称“U币”，是加密虚拟货币的一种，因缺乏监管，交易具有匿名性和便捷性，成为了诈骗分子最“理想”的诈骗媒介。近年来，网络上频现“代为兑换虚拟货币”“招募卖U团队”“躺着也能赚快钱”的信息，实为犯罪分子披着虚拟货币交易外衣实施洗钱的惯用伎俩。不明真相者在看似简单的“跑腿换币”过程中，极易沦为犯罪帮凶。
案情简介
2024年12月10日，被告人杨某在明知是犯罪所得的情况下，通过出售虚拟货币（U币）的方式，从赵某（女）处接收被诈骗资金并予以转移，共计25万元。经查，张某系杨某的上线。张某通过网络与赵某恋爱，并自称是部队领导，以工作不便为由，诱骗赵某帮助其投资“U币”。杨某按照上线张某的指示，在某APP上获取“U币”后，张某安排其与赵某线下见面。杨某将“U币”转入赵某的网络账户，赵某将现金交于杨某，杨某取得现金后汇入上线张某指定的账户。
法院审理
法院经审理认为， 被告人杨某明知所交易的资金系上游犯罪所得，仍积极参与资金转移活动，主观 上具有掩饰、隐瞒犯罪所得的 故意。其通过虚构买卖交易，帮助犯罪分子转移资金，使赃款披上合法外衣，妨害司法机关追缴犯罪所得，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涉案金额达 25 万元，符合 " 情节严重 " 的认定标准。
最终，法院综合被告人杨某犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定以被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
法官说法
买卖虚拟货币是一种隐蔽性较强的新型网络犯罪形式，犯罪分子往往以高额回报引诱他人从事虚拟币交易，以达到转移违法犯罪资金，让“黑钱”变成“白钱”的目的。广大人民群众应当擦亮眼睛，谨防虚拟币市场的违法犯罪陷阱，切勿为了蝇头小利，走上违法犯罪道路。
另，“U”币是一种类似于比特币的网络虚拟货币，根据中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》及《关于防范代币发行融资风险的公告》等规范性文件，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不能在市场流通使用。广大民众应树立正确投资理念，自觉防范虚拟货币交易风险，警惕高收益的诱惑，避免自身财产损失。
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供稿： 王建荣、杜晓晗
来源：沂水法院
编辑：马聪聪
